Kallelse – Årsstämma 2024 NFT Ventures AB

Aktieägarna i NFT Ventures AB, org. nr 559221-5791 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 juni 2024 klockan 13.00 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att advokat Anna Berntorp väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 11. Beslut om antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter.

Punkt 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att inga arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13. Val av styrelse och val av revisorer

Styrelsen föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Pär Roosvall, Christian Dahlberg, Hans Jacobson, Greger Larsson, Johan Lundberg, Lisa Niclazon och Henrik Patek för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, omväljer Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Franz Lindström åter att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Aktieägare föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2025, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som motsvarar konvertering till eller teckning av det antal aktier som motsvarar maximalt 25 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar som i förekommande fall krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.nftventures.com enligt lagstadgad tid inför årsstämman. Kopior av handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm
maj 2024 Styrelsen i NFT Ventures AB

Fullmakt (PDF)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NFT GROWTH PARTNERS AB (PUBL)


Aktieägarna i NFT Growth Partners AB (publ), org. nr 559277-6768 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2024 klockan 11:00 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 27 maj 2024, samt

• dels senast på onsdagen den 29 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till Bolaget via e-post till markus.nasholm@nftventures.com eller per post till “Årsstämma NFT Growth Partners AB (publ)”, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer dagtid, antal aktier, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 27 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 29 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock som längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.nftventures.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att Pär Roosvall väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman beslutar att till stämmans förfogande ansamlad förlust överförs i ny räkning.

Punkt 9: Beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår att inga arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11: Val till styrelsen och av revisorer
Styrelsen föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Johan Lundberg, Pär Roosvall och Fredrik Lundberg för tiden intill nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, omväljer Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Franz Lindström åter att utses till huvudansvarig revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar som i förekommande fall krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.nftventures.com, och kan efterfrågas via e-post genom markus.nasholm@nftventures.com enligt lagstadgad tid inför årsstämman. Kopior av handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.


Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm
Maj 2024
Styrelsen

Fullmakt för nedladdning (PDF)

Almost two years ago, the Danish neo-bank Lunar bought Swedish Lendify. Since then, the company has raised almost 2.8 billion SEK in venture capital and has Kinnevik as one of its largest owners.

Now it’s time again when the company brings in another 39m SEK, mostly from existing investors. However, the requirements are tougher and the company must improve the pace of profitability.

In today’s market, when raising capital, the requirements to reach profitability is faster than ever before”, says Lunar’s CEO and founder Ken Villum Klausen in a press release.

“Over the past year, we have improved our product, brought in more customers and significantly improved our earnings”.

The company also mentions that they have increased its Swedish customer base by 50 percent in the last year.

The new capital will be used to expand the business to meet the growing market demand for real-time insights and quantitative conversation analysis.

The round is led by existing and new investors including Beijer Ventures, Vitec (through Malmkarpen), NFT Ventures, and entrepreneurs Ashkan Pouya and Pär Pettersson.

During the last year, the company grew by over 400 percent and is expected to grow a further 300 percent in 2023. Among the customers today are Electrolux, Trafikverket, Coop, IF, and others.

From “nice to have” to “must have”. When other companies lay low, the fintech company Nordkap has broken a new record and is fully gearing up for an expansion in Europe

With new CEO, Erica Magnergård, at the helm, Nordkap has raised new millions and is aiming for an even bigger round later this year.

The Flat Capital favorite Steven issues debit cards. “We’ll be available in a handful of EU markets in the near future,” says the marketing manager.

The payment service Steven, aimed to reduce the headaches of joint expenses, has entered into a collaboration with the financial technology company Enfuce for the issuance of a payment card. The card will provide notices and expenses in real-time and the user can then choose whether they want to share the cost and with whom.

Leasify has entered a cooperative agreement with Konsolidator A/S, a listed Danish company that offers cloud SaaS (Software as a Service). This means that Leasify has strengthened and extended its software by adding strong, innovative and complementary financial consolidation software to its partner portfolio.

ABN Amro has teamed up with Swedish children’s financial literacy startup Gimi on a co-branded app. The Gimi app is aimed at children between the ages of seven and 13 and encourages experiential and social learning, promising to provide users with fun, efficient, and practical opportunities to learn how to handle their personal finances.

The legal tech-pioneer digital acquires its Danish counterpart Legalhero; “The next step will be the UK,” says CEO Magnus Stein.

The company Lexly was formed in 2004 and had its breakthrough in 2010 when the founder and CEO Magnus Stein pitched the start-up on the Swedish TV show ‘Draknäset’ where Sven Hagströmer and Richard Båge decided to invest.

Today, Lexly describes themselves as the leading legal digital adviser in the Nordics. The company’s platform provides its user with easy and accessible legal advice and users can easily connect with one of Lexly’s lawyers.

Read more here (Swedish)